币圈冻卡潮后续:罕见出现“买币被冻”、“反向冻结”

在常规的理解中,只有将加密货币售出,收到“黑钱”,才会被冻卡。但在这一波冻卡潮中,吴说区块链获悉,罕见出现了一些“买币被冻”的反向冻结情况,反向冻结不仅局限在 OTC 交易商,还涉及到了普通个人

(不错过每一次独家报道,欢迎关注“吴说”全新公众号)

在常规的理解中,只有将加密货币售出,收到“黑钱”,才会被冻卡。但在这一波冻卡潮中,吴说区块链获悉,罕见出现了一些“买币被冻”的反向冻结情况,反向冻结不仅局限在 OTC 交易商,还涉及到了普通个人。

参考:还原 6 月“冻卡潮”来龙去脉:东莞冻数千张卡 币圈人心惶惶

小散户 N 女士,一周前使用中国银行的法币在某主流平台上买币,6 日晚间突然发现银行卡遭到冻结。多名从事解冻、OTC 行业的人士对吴说区块链证实,这波出现了大量反向冻结的情况,不过大多数是商家。一般而言,冻卡绝大多数是因为“收到赃款”,购买加密货币出现反向冻卡情况比较罕见。

原因是什么?行业人士对吴说区块链表示,直接原因应该是接收法币的卖家银行卡出现了问题,大背景是广东 JC 严查之下,将有关联的多级账户集体冻结。JC 甚至会对链上数据进行分析,这样牵涉到资金流向、遭到冻卡的商家变得更多。

不过,有行业人士指,反向冻结相对嫌疑较小,向 JC 说明情况解冻速度较快,概率较高。但也因为各地对加密货币的理解、处理方式差异较大,没有一个统一的标准。

币圈冻卡潮后续:罕见出现“买币被冻”、“反向冻结”

这波冻卡潮有两个大背景:

1:今年央行严打洗钱,一季度涉及反洗钱的罚款已经几乎等同去年去年。

2:广东东莞等地严查电信诈骗。5 月广东警方查获首个利用虚拟货币 OTC 洗钱团伙。

OTC 交易商对吴说区块链表示,这一波严打追溯时间很长,一些交易账户已经多个月没有交易,但依然被冻,导致受牵连的人数非常多。目前有很多证据指向业内某个 OTC 交易团队,因为与其产生关联的商户纷纷被冻。

据悉,近期一些主流平台的 OTC 商家也反馈遭到平台方主动冻结,疑似平台与监管监控到涉嫌“将危险资金引到平台 OTC 交易市场”。

加密货币行业有其光明与阴暗两面。此次冻卡事件凸显,电信诈骗、赌博等与加密货币的密切融合,将会对整个行业前景蒙上阴影。吴说区块链认为,对加密货币的需求既然存在,彻底的“一刀切政策”只会使其流入阴影,将交易所与行业纳入合规轨道,才能更好地进行监管。

律师、业内人士表示,虽然被冻防不胜防、属于概率事件,但有一些基础事宜需要注意:例如不要用主流银行的银行卡、支付宝、微信进行交易;不要贪图便宜,和没有足够信誉的商家进行交易;不用使用工资卡、房贷卡买币卖币;不要使用一张银行卡频繁交易等。

新闻爆料、约稿合作、加群讨论,欢迎添加作者微信。 请注明职务事由。作者为资深记者、中国新闻奖获得者。

币圈冻卡潮后续:罕见出现“买币被冻”、“反向冻结”

如果您想持续关注加密行业可靠独家的信息与观点,欢迎关注“吴说区块链”

币圈冻卡潮后续:罕见出现“买币被冻”、“反向冻结”

根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,请大家树立正确的投资理念,提高风险防范意识。

来源链接:mp.weixin.qq.com

原创文章,作者:吴说区块链,如若转载,请注明出处:https://www.wu-talk.com/%e7%9f%bf%e4%b8%9a/1988.html

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注