警方称所有涉案人员都不是新加坡公民，也不是永久居民。被逮捕包括一名 40 岁的塞浦路斯男性国民，持有中国和柬埔寨护照；一名 42 岁的土耳其男性国民，持有中国和瓦努阿图的护照；一名 44 岁中国男性公民和一名 43 岁中国女性公民，持有多米尼加和土耳其护照；一名 41 岁柬埔寨男性国民持有中国护照；一名 35 岁的男性瓦努阿图国民持有中国护照；一名 33 岁的柬埔寨男性国民持有中国和多米尼加护照；一名 34 岁的塞浦路斯男性持有中国和柬埔寨护照；一名 31 岁的中国男性公民；一名 31 岁的柬埔寨男性国民持有中国护照。警方称调查正在进行中。 在调查过程中，可能会扣押更多资产、冻结银行账户或发布禁止处置令。个人洗钱罪可判处最高 10 年监禁。
吴说获悉，据联合早报，昨日新加坡警方披露的洗钱案涉案的九男一女原籍中国福建；其中一人是去年5月以8500新币扫下康宁河湾20个单位的中国买家；商业事务局局长周祥泰说：当局严正看待通过新加坡金融系统洗黑钱的犯罪分子，将继续与执法机构和金融情报单位合作，防止新加坡成为这类犯罪活动的据点，“我们也对犯罪分子或其家人利用新加坡作为避风港，或滥用新加坡银行设施持零容忍态度”。
据新加坡万事通，新加坡洗钱案其中五名男子很早被中国警方通缉。2015年时湖北桂阳县公安经办的一起网络赌博案中，发现苏文强、王德海、苏剑锋和另外两名男子有重大作案嫌疑。案件中名叫陈清远和王水明的嫌疑犯与福建与山东网络赌博案中有同名人被通缉。
此外，新加坡人力部目前正在跟警方合作进行调查此次洗钱案，人力部将会评估所有的申请，提控在雇用外来人力法令下做出虚假声明的雇主和个人。此外新加坡警察部队对新涉案的11处房产发出禁止处置令，禁止处置资产从原来的94个增加到105个，价值约8亿3100万新币。
阅读原文
