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吴说区块链获悉，本周广东警方公布了一起涉嫌利用虚拟货币 OTC 交易进行洗钱的犯罪事实。诈骗分子先利用伪造的火币网站进行诈骗，然后再通过某团伙进行 OTC 洗钱，将诈骗获得款项转移到境外账户。

吴说区块链曾在 5 月 11 日独家披露，今年一季度以来央行反洗钱力度空前，涉及反洗钱的罚款已经几乎等同去年去年。币圈多家从事 OTC、交易、借贷等领域的企业，也对吴说区块链证实，近期受到来自地方金融局与公安更加频繁的调查。

综合广东当地媒体报道，广州白云警方打掉了首个利用数字货币为电信网络诈骗 ” 洗钱 ” 的团伙，抓获 12 名涉案嫌疑人，刑事拘留 6 人，缴获电脑、手机、银行卡、u 盾等涉案物品一批。

事情来龙去脉是：2019 年 11 月，A 先生在浏览某微信公众号推文时，扫码加入了一个投资微信群，群里经常有人发布一些所谓的 ” 利好消息 “。关注了一段时间以后，A 先生被境外炒比特币的投资 ” 项目 ” 所吸引，于是联系了发布消息的人。按照其提供的一个投资平台网站及操作方式，在今年 1 月，A 先生第一次向平台提供的账号汇入了人民币 10 万元。这笔钱投下去后，A 先生发现他在平台的账户获得了相当可观的 ” 收益 “：最高的时候，十万元的收益能达到三四万。于是他不断追加投资，短短不到一个月的时间，A 先生先后向平台提供的不同银行账户共汇入了人民币 310 万元。

到了 2 月底，原想着大发横财的 A 先生突然被平台通知，他投资的项目 ” 爆仓 ” 了，钱款大幅亏损。同时他还发现，平台账户显示的余额根本无法操作提现。这时他才醒悟过来，自己是遇到了电信网络诈骗，于是立即向警方报案。据办案民警介绍，那个投资平台就是一个假网站，当客户投入较大金额时，犯罪分子就把网站关掉，然后通过各种账号把钱转走。

（根据警方提供给媒体的图片，该网站是一个复制火币 OTC 的假网站）

广州白云警方接到 A 先生报案后，立即组成专案组全力展开调查。4 月底，白云警方根据线索，组织警力兵分五路，分别在广东揭阳、汕尾、佛山以及广州增城等地，将包括彭某腾、彭某利在内的 12 名嫌疑人全部抓获归案。

嫌疑人落网后，向警方交代了他们 ” 洗钱 ” 的过程：在账户收到诈骗犯罪分子转入的钱款后，他们会将钱款转入微信或支付宝，购买平台提供的可以灵活取现的互联网金融基金产品。接着用这些资金私下买卖数字货币，并从中抽取一定比例的佣金。根据嫌疑人所述，警方调查核实初步发现，他们通过数字货币为诈骗团伙 ” 洗钱 ” 不到半年时间，就获利人民币 30 余万。

5 月 9 日上海市人民检察院发布了《2019 年度上海金融检察白皮书》，提到利用虚拟币及第三方非法平台洗钱的现象增多，进一步加大了犯罪线索的侦查和追踪难度。

吴说区块链此前曾独家披露：今年一季度以来央行反洗钱力度空前，涉及反洗钱的罚款已经几乎等同去年去年。币圈多家从事 OTC、交易、借贷等领域的企业，也对吴说区块链证实，近期受到来自地方金融局与公安更加频繁的调查。

去年以来由于对博彩、洗钱等支付渠道严查，比特币、USDT 等逐渐成为不少平台的主流支付渠道。与此同时还出现了大量构建于加密货币上的博彩平台。例如孙宇晨的波场 DAPP 绝大多数均为博彩类应用。

朝鲜黑客事件也引发监管层关注。2020 年 03 月 02 日，美国司法部以协助朝鲜黑客阴谋洗钱和无证经营汇款为由，对名为田寅寅和李家东两位中国人发起了公诉，并冻结了他们的全部资产。

目前中国主流交易所已与金融局、公安等监管机构有密切合作。例如火币在 2018 年 7 月启动研发“占星系统”，于 2019 年 9 月顺利开启内测，今年 4 月 13 日正式推出，针对可疑或恶意、暗网、混币服务等有风险的资产，实现主动追踪、流入平台自动处置、关联分析横向打击的目标。

但是，对于中小型交易所以及 OTC、借贷等服务商而言，他们并没有一套统一的侦测模型，更多只能依靠 KYC 实名认证等进行防范。此外，加密货币目前相关的法律法规比较模糊，传统金融领域的法律法规无法完全套用。

3 月 22 日，中国央行在官微发布 315 警告，称通过对虚拟货币交易平台的提现数据进行分析发现，存在比特币多次小额累计转入、一次大额转出清零的现象，符合洗钱行为的基本特征。以比特币为代表的虚拟货币由于具有匿名性和全球性的特点，可能成为犯罪分子的帮凶，具有较大社会风险。

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根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，请大家树立正确的投资理念，提高风险防范意识。

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