欧盟就适用于加密资产非法流动的新规则达成协议,将追踪和识别加密资产的转移
吴说 . 2022-06-30 . 监管
吴说获悉,据欧洲议会新闻发布室,欧盟(EU)周三就适用于加密资产非法流动的新规则达成协议,将追踪和识别加密资产的转移,以防止洗钱、恐怖主义融资和其他犯罪。该协议将“旅行规则”扩展至加密资产中,要求有关资产来源及其受益人的信息随交易一起传播,并存储在转移的双方,且没有加密资产价值的最低门槛;在向受益人提供加密资产之前,提供者必须验证资产的来源不受限制措施或制裁,并且不存在洗钱或恐怖主义融资的风险;涵盖非托管钱包与 CASP 管理的托管钱包交互时的交易。

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根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”,本网站内容仅用于信息分享,不对任何经营与投资行为进行推广与背书,请读者严格遵守所在地区法律法规,不参与任何非法金融行为。吴说内容未经许可,禁止进行转载、复制等,违者将追究法律责任。

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