​​8 月 13 日

Pocket Network 相关人士向 BlockBeats 回应表示，对 Tornado Cash 的禁止是指不能通过门户网站提供的端点来访问，因为网站是由需要遵守美国法律的实体在运行，但协议层面并没有限制任何 App。此外 v1 版本升级之后，dApp 开发者将不再必须经过中心化的 Pocket Portal 来获得数据访问额度，dApp 开发者可自行在协议上质押，拥有自己的数据访问通道。届时协议的抗审查性和无需许可的能力将获得进一步提升。

WePiggy 创始人Ron 在推文中表示，参与过 Tornado Cash 挖矿的钱包被 Aave 封杀了。目前封杀是针对前端的，被封杀地址通过 DeFi Saver 等第三方前端依然可以操作，顺利完成资金的还款和取款。

Mythos Capital 和 Bankless 的创始人 Ryan Sean Adams 在推文中对逮捕 Tornado Cash 软件开发人员 Alexey Pertsev 的行为表示谴责。他表示“他们把一个人关进监狱，因为坏人使用了他的开源代码。 这在任何自由社会都站不住脚。”风投合伙人 Adam Cochran 也回应到“代码是言论自由。除非这个故事有更多内容，否则逮捕某人制作被滥用的隐私工具是一种疯狂的政府过度扩张。隐私受到了攻击。”Aave 创始人 Stani Kulechov 表示“因编写隐私保护代码而被捕是不合时宜的，这次逮捕使所有隐私/加密开发人员成为目标，且人们每天都在网上使用隐私工具。“

Web 3 开发者平台 Pocket Network 宣布将，由于 Tornado Cash 已被美国财政部 OFAC 纳入制裁名单，Pocket Portal 将阻止与 Tornado Cash 相关的多个地址（美国财政部 8 月 8 日公布的地址）的交互。Pocket 表示虽然它是一个全球协议，且 Pocket DAO 也构成了一个“超国家”实体，但 Pocket Network Inc. (PNI) 仍然是一家美国公司。PNI 运营着 Pocket Portal，该门户充当任何希望使用 Pocket 数据中继服务的人的访问点。PNI 和 Pocket Portal 之间的连接意味着任何涉及门户的活动都必须遵守美国法规。

8 月 12 日

本周因涉嫌参与 Tornado Cash 加密货币混合服务而被捕的软件开发人员是 Alexey Pertsev，他的妻子 Ksenia Malik 已向 The Block 证实。Ksenia Malik 表示，荷兰金融情报和调查服务局（FIOD）于 8 月 10 日在阿姆斯特丹市中心逮捕了 Pertsev；对丈夫被捕感到震惊，他没有做任何违法的事情，目前正在与律师合作。FIOD 在今天的公告中表示，它逮捕了一名 29 岁的男子，他涉嫌参与隐瞒犯罪资金流动并通过 Tornado Cash 促进洗钱。

Tornado Cash DAO 社区投票已支持将 DAO 的治理层作为一个多签验证者加入到国库的多签（multisig）钱包中，国库通过三个不同的钱包管理约 2160 万美元。该项投票由 12 名参与者贡献了 5.1 万枚 TRON 以 100% 同意推动通过。随着投票通过，DAO 国库多签规则变为六个多重签名验证者中的至少四个签名方可通过。但目前 Tornado Cash 的治理论坛处于离线状态，DAO 恐很难组织其投票批准国库交易。

Tornado DAO 成员正在讨论社区如何挑战美国财政部最近对 Tornado Cash 实施的制裁，其中一位积极参与者提出了一项名为“拯救 Tornado Cash：正式挑战美国财政部的制裁”的提案， 建议 DAO 代表 Tornado Cash 筹集资金并聘请法律团队来对抗制裁，还呼吁 DAO 在必要时向美国最高法院提出法律挑战。另一位社区成员建议，DAO 的管理层应该在链上给予的法律辩护基金。还有人呼吁 DAO 举行链上投票，选择一家合适的律师事务所在法律程序中代表社区。MakerDAO 代表 Chris Blec 认为，由于没有名为“Tornado Cash”的法律实体，因此在这样的旗帜下为法律辩护筹集资金可能会具有误导性，并认为最好的方法是争取个人的隐私权。据 DeepDAO 数据，Tornado DAO 拥有超过 9000 名成员，但只有 163 名成员积极参与其治理活动。目前 Tornado Cash 官方网站和 Discord 均已下线。

据 Tornado Cash 官方 Telegram 的社区成员表示，Tornado Cash 官方 Discord 已被关闭，Tornado Cash 的官方网站也已下线，或与美国财政部制裁带来的二次影响有关。Tornado Cash 社区表示，一些用户无法访问 Tornado Cash 的网站，可能是由于互联网服务提供商遵守了美国政府的制裁。 

荷兰金融情报和调查服务局（FIOD）于 8 月 10 日在阿姆斯特丹逮捕了一名 29 岁男子（疑似 Tornado Cash 开发者），他被怀疑参与隐瞒犯罪资金流动，并通过去中心的的以太坊混币协议 Tornado Cash 来进行洗钱。2022 年 6 月，FIOD 的金融高级网络团队（FACT）便开始对 Tornado Cash 进行刑事调查，该调查以 DAO 的形式进行。FACT 怀疑，通过 Tornado Cash 掩盖大规模犯罪资金流动的行径之一与一个朝鲜组织相关。FACT 数据显示，Tornado Cash 至少实现了 70 亿美元的交易量，其中或有价值十亿美元为犯罪所得。8 月 8 日，Tornado Cash 已被美国财政部列入制裁名单。

MakerDAO 的创始人 Rune Christensen 周四在 CoinDesk TV 上表示，“美国财政部制裁混合器 Tornado Cash 的举动，让任何协议面临制裁的可能性打开大门；Circle 遵守财政部制裁，dYdX、Aave 等 dAPP 开始冻结与 Tornado 存在联系的用户资金，这增加了 Maker 的压力，目前超过 1/3 的 DAI 由 USDC 支持，约 1/4 储备是 ETH，若发现 ETH/USDC 与 Tornado 进行交互，可能会被冻结而使 Maker 资金短缺；USDC 这样受监管的稳定币在 DeFi 中激增，‘中心化’稳定币和 DAI 等无许可和抗审查的项目存在紧张关系；对与美国政府制裁的二阶效应表示担忧，从长远来看不确定是否真的可以依赖与政府的合作；正在讨论 DAI 与美元脱钩的想法，Maker 可以将绝大多数（超过 75%）的资金持有 ETH，合并后这可能是一种有吸引力且相当稳定的资产，还可以产生收益，但最终由 DAO 来决定采取何种行动”。

​8 月 11 日

在美国财政部制裁 Tornado Cash 之后，MakerDAO 创始人 Rune Christensen 在 Discord 上表示，正在认真考虑准备与美元脱钩，并将脱离使用 USDC 作为抵押品，把 USDC 转换成 ETH。其认为，把 USDC 从 MakerDAO 生态系统中完全去除的风险/回报是可以接受的——DAI 可能会与美元脱钩，在最坏的情况下可能是突然发生的，但是作为回报，DAI 将获得审查阻力。社区代表 EIPro 认为，希望有一天 RWA 供应商可以不使用美元来建造“摩天大楼”，而直接使用 DAI 或者 ETH 来建造。以太坊创始人 vitalik 在 Twitter 上回应：个人认为任何一种非 ETH 抵押品都不应超过总额的 20%；若做不到，那就限制 DAI 的增长，比如增加负利率，直到做到为止。

据 The Block Research 数据，自 Tornado Cash 被纳入制裁后，该协议仅存入 600 万美元资产，与前一周相同时间长度相比，下降了 78.5%；与此同时，自宣布制裁以来，用户正在急于提取资金，仅在前三个小时便提取了 1470 万美元，目前已从协议中提取了 6200 万美元。

衍生品协议 dYdX 发布公告，dYdX 长期以来一直利用合规供应商来扫描和标记 dYdX 的托管匹配引擎上的账户，这些账户的资金与可能从事勒索软件、恶意软件、儿童性虐待材料、已知罪犯和全球社会公布的制裁名单有关。近期由 dYdX 的合规供应商标记的账户大幅增加，这些账户已被 dYdX 屏蔽，因为这些账户钱包资金的一部分在某个时候与 Tornado Cash 有关，而 Tornado Cash 已于最近被美国财政部 OFAC 纳入制裁名单。

8 月 10 日

Tornado Cash 在推文中发布被禁止的 Tornado Cash 资源列表，包括 Tornado Cash 的 GitHub 代码库、TC 贡献者的个人 GitHub 账户、所有 USDC 在 Tornado Cash 上的合约、Infura 和 Alchemy RPC 、tornadocash.eth.limo 域名。

Uniswap 创始人 Hayden Adams 在推文表达了对美国财政部制裁 Tornado Cash 事件的看法：隐私对于一个正常和安全的社会来说至关重要。制裁一个不变的智能合约，而非个人或组织，涉及到了一个很大的言论自由问题，并且开了一个坏的先例。制裁公司使其遵守法律通常不如拿出合理的法律或政策来的有效。

据 PeckShield 监测，Curve 攻击者将 27.7 枚 ETH 转移到 Tornado Cash，292 枚 ETH 转移到 FixedFloat（FixedFloat声称已冻结 112 枚 ETH ），20 枚 ETH 转移到 Binance。

8 月 9 日

Astaria 首席技术官 Joseph Delong （SushiSwap 的前首席技术官）指出，有人正在向一系列加密钱包发送0.1 ETH，主要是与 ENS 名称和著名加密个人相关的钱包。这些以太坊是从昨天刚刚被美国财政部制裁的加密地址所发送的。因此，这可能会给收件人带来问题。虽然这样做的人没有表明自己的身份，但其行为表明他们对最近针对Tornado Cash 的制裁提出了异议。

Patrick Hansen 在推文中指出，欧盟公民不受美国对 Tornado Cash 制裁的影响，但根据即将出台的欧盟法规，混合器将被视为高风险交易。连接的资产将很难脱手，需要说明理由，并可能被报告给金融监管机构。他还表示，尽管昨天的消息让许多人感到意外，但现有法规在全球范围内限制使用加密匿名工具、Token 已有一段时间了。

Circle CEO Jeremy 在推文中表示：美国财政部指定制裁与 Tornado Cash 相关的 ETH 地址。 Circle 与 Coinbase 一起限制 USDC 资金在这些受制裁地址中的流动，否则将面临故意逃避美国制裁合规义务的指控，最高可判处 30 年监禁。本案的监管干预跨越了互联网历史和区块链金融历史上的一个重大门槛，主要政府有义务彻底阻止或限制互联网上开源软件的功能。

吴说获悉，区块链分析机构  Elliptic 在推文中表示，在 Tornado Cash 被美国财政部列入制裁名单后，Elliptic 已采取紧急措施在其工具中标记所有相关地址，涵盖 Tornado Cash 所在的所有区块链。

据 @0xdev0 ，以太坊 API 服务商 Infura 和 Alchemy 正在阻止 TornadoCash 的 RPC 请求。有开发人员指出只是停止了前端代码中使用的 RPC 链接。Larry Cermak 表示这是一个非常严重的问题，需要非美国的稳定替代品。

Gitcoin在推文中表示：对 Tornado Cash 被制裁感到非常难过，已暂停 Tornado Cash 赠款，但相信保护隐私的工具对所有守法的元宇宙公民来说是至关重要的。Tornado Cash 昨日受到美国财政部制裁，目前其原生 Token $TORN 已跌至 22.4 美元，24 小时跌幅达 24%。

美国国务卿布林肯周一在推特中表示，美国财政部已经 "制裁了虚拟货币混合器 Tornado Cash，它是一个美国制裁的、朝鲜国家支持的黑客组织，被朝鲜用来洗钱"。 此后该推文被删除，取而代之的是财政部当天早些时候公布的内容：朝鲜黑客组织使用 Tornado Cash 洗钱。布林肯没有在新推文中提及已删除的推文。

美国财政部发布公告，Tornado Cash 自 2019 年成立以来，已被用于价值超过 70 亿美元的虚拟货币洗钱活动。其中包括朝鲜黑客组织 Lazarus Group 窃取的 4.55 亿美元，以及本月 Nomad 漏洞窃取的至少 780 万美元。

Circle 将 Tornado Cash 控制的钱包地址列入黑名单，阻止了至少 75,000 USDC的流动。这些地址中有 Tornado Cash 的 USDC 池，这意味着将 USDC 存入 Tornado Cash 的人可能无法提取他们的资金。除了 Circle 的行动之外，Tornado Cash 的网站似乎已关闭，其 Github 页面也消失了。

8 月 8 日

美国财政部将 Tornado Cash 添加到受制裁名单，所有美国个人和实体都被禁止与 Tornado Cash 或与该协议相关的任何以太坊钱包地址进行交互。据慢雾此前分析，2022年上半年安全事件中 74.6% 洗钱资金流向 Tornado。