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荷兰一男子因涉嫌使用隐私币洗钱被警方逮捕
吴说 .
2022-09-14
. 监管
吴说获悉，9 月 6 日荷兰警方逮捕了一名 39 岁男子，罪名是使用匿名交易所 Bisq 和隐私币门罗币，从恶意软件中洗钱数千万欧元。警方没收了该男子的加密资产，包括涉嫌洗钱的利润。 9 月 8 日该男子获释，但仍是嫌疑人。吴说此前报道，根据欧盟 MiCA 规定，受监管的交易平台将不再被允许提供隐私币。此前荷兰金融情报和调查服务局（FIOD）于 8 月 10 日以涉嫌参与隐瞒犯罪资金流动并通过 Tornado Cash 促进洗钱逮捕 Tornado Cash 开发人员 Alexey Pertsev。
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根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”，本网站内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。吴说内容未经许可，禁止进行转载、复制等，违者将追究法律责任。
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