尽管公告中表示，如用户有紧急的提币需求，可以通过填写表格的方式安排尽快提币，但社区用户反应填表后被要求提交身份证明、入息证明等文件，社区人员建议不要向 JPEX 提交资料，可能会被用于非法用途。

 

 

据社区用户分享的 JPEX 提现地址 TJsujjYZyuunp42utQjyHJ5MDbpt9ryaXK 等显示，今日有不少用户进行了提现，到账金额确实仅为 1U。目前仍有用户在进行提现，到账金额为 20U。

 

此外，JPEX 的 Discord 群组已无法讨论该话题，否则会被踢出群聊。推特用户 @MrSawL3 还发现在 Token2049 大会上 JPEX 的展台也处于无人看守状态。

吴说获悉，据链上数据，在 9 月 13 日本周三 16:18，一地址（0xf6…4BE3）从 CoinW 提取了 114,619,826.8 JPC（JPEX 平台币），价值约 340 万美元，几乎把站内的 JPC 提空。从时间上和价格变化上看，这是在当日香港证监会警告 JPEX 之前。该地址（0xf6…4BE3）在 13 日和 14 日还陆续从 CoinW 提取了 13.9 万 USDT 和 31.7 ETH 以及  53 万 MONTE、201 万 SNT 等山寨币在内的价值约 159 万美元资产。暂不清楚是用户行为还是 CoinW 进行钱包整理。在今年 7 月，CoinW 对交易所储备中有过高的 JPC 发出声明，是 JPEX 选择 CoinW 作为全球首发交易平台所致，并表明 CoinW 所有钱包中的 JPC 皆为项目方的做市商和用户持仓，而 CoinW 未持有任何 JPC。

 

据 CMC 数据，当前 CoinW 交易所储备约为 2.29 亿美元，其中超过 90% 为山寨币 CVNT，USDT、BTC 和 ETH 占比仅为 8%，显示出明显的不正常情况。Arkham 对 CoinW 交易所的标记地址也反映了该情况。
 

吴说获悉，据 Bitrace 链上资金审计表明，虚拟交易平台 JPEX 相关地址遭受资金污染严重，其某热钱包充值地址在过去 20 个月流入超过 1.9 亿风险 USDT。其中，TLGiN6 地址在过去 20 个月，与 30,585 个用户发生交互 189,133 次，共流入 USDT 687,002,533 枚，其中 151,415,358 枚系风险资金，占比 22.04%。
 

另据港媒 am730，香港警方已向该媒体证实，已接到证监会通知，商业罪案调查科正跟进及调查 JPEX 案件是否涉及刑事成分。此前，香港证监会发布警告，称 JPEX 是不受监管的虚拟交易平台。

据推特台湾KOL @rayskyinvest 披露，遭到香港SFC 警告JPEX 交易所推广合伙人制度的薪资标准是绑定用户资产量，例如邀请 50 个用户，并且这些用户放在交易所的总资产超过 6 万U，合伙人可以领到 2000 - 2500U 的月薪。如果邀请超过 200 个用户，存入金额超过 50 万 U，可以获得高达近 2 万 U 的月薪。此外他披露 JPEX 聘请台湾资深 KOL 科币托作为合伙人进行推广，并且聘请歌手陈零九为代言人。 

据明报，JPEX 香港代言人张智霖的经理人回覆，去年中完成拍摄广告后，已书面通知 JPEX 在港未取得牌照前不能使用张的肖像宣传，他们表明会保留追究 JPEX 的权利。